公司及其董事公报的现实性、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或伟大人物降落。

一、要紧心情

降神会音延没补充部分。、吐出或呕吐或时尚法案。

二、降神会基本状态

召集降神会:2015原始的届暂时股票有者大会。

降神会会议叫进来人:董事会

降神会正确、合规性:这次降神会契合《公司条例》和《公司条例》的规则。

叫进来时期:降神会于2015年5月4日(周一)后部2时进行。:00;经过深圳证券市税事务处理体系开票的时期为2015年5月4日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00;经过深圳证券市税互联网电网开票体系开票的时期为2015年5月3日15:00至5月4日15:00音延的任性时期。

降神会叫进来法:现场降神会与电网开票相结合

公司将经过深圳证券市税事务处理体系和互联网电网开票体系向公司股票有者补充电网使格式化的开票平台,公司股票有者可以经过ABO行使付诸表决。

比得上的开票权不得不即席之作选择。、深圳证券市税事务处理体系开票、深圳证券市税互联网电网体系开票打中一种。是否在相同付诸表决中有反复付诸表决,,出版原始的次开票。。

降神会聚会的

1、直到 2015年4月28日后部收盘后在中国证券表示结算有限责任公司深圳分行表示在册的公司囫囵股票有者或其鉴定合格人;

2、公司董事、监事、高级管理人员、该公司的参事和如此等等董事被董事会要求。

建筑工地会场:Beij省朝阳区市小云路26号海南航空大厦17层

三、列席降神会

1、股票有者在场

公司市场占有率总额:246,542,015股。

普通劳动力参与率:有7名股票有者和股票有者代表股票有者,代表市场占有率46,158,545股,公司市场占有率。

列席现场:股票有者和股票有者代表列席股票有者大会,代表市场占有率45,065,554股,股票上市的公司总大写字母核算。

网上考勤:4股票有者经过互联网电网开票,代表市场占有率1,092,991股,股票上市的公司总大写字母核算%。

列席这次降神会中小股票有者(指除独立或发展成有公司5%在上文中市场占有率的股票有者在远处的如此等等股票有者)6人,代表市场占有率3,310,581股,股票上市的公司总大写字母核算%。

如此等等列席人数

公司董事、监事、宣言参事列席的高级管理人员和公司列席了M。

四、降神会评议和付诸表决

1、付诸表决方法

股票有者大会付诸表决是以股票有者大会为根底的。。

2、付诸表决树或花草结果

总体开票树或花草结果

降神会上议论的清单的总付诸表决树或花草结果在T中显示。:

清单1至法案十七触及关系方市。,中间定位股票有者持股公司股份有限公司撤销对我开票。

中小股票有者付诸表决树或花草结果剖析

这次降神会中小股票有者(指除独立或发展成有公司5%在上文中市场占有率的股票有者在远处的如此等等股票有者)对各项清单评议付诸表决状态如次:

五、参事法度暗示书

(1)法度公司的著名的人物:北京市金都法度公司

(二)参事姓名:王璐参事、刘冰建参事

(三)结论性暗示:召集股票有者大会、该顺序契合公司条例。、《证券法》、股票有者大会法及如此等等法度、行政规章、正常化包装和统治的规则;列席这次降神会的资历、会议叫进来人的资历是合法无效的。;这次降神会的付诸表决顺序和付诸表决出版合法的。、无效。

六、备查包装

(1)股票有者大会决议。;

(二)法度暗示。

本公报

易食集团市场占有率股份有限公司

2015年5月5日

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