诺 普 信:第三届董事会概要的国民大会公报

深圳份有限公司公报

保护信号:002215            保护简化:诺普信            公报编号:2012-003

深圳无信农化份有限公司

第三届董事会概要的国民大会公报

公司和董事许诺公报的现实性、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性著名的人物表扬

或显著的放弃。

深圳无信农化份有限公司(以下简化“公司”)第三届董事会概要的会

告发是在2012年1月3日经过描绘和邮政发送的。。国民大会于2012年1月13日在七公司进行。

议员席国民大会室以封面公认方法进行。。7位董事出席国民大会,现实开票

7件事,国民大会由卢百强修理掌管。。国民大会适合《公司条例》和《公司条例》的规则。,

国民大会看重并经过了跟随成功实现的事

一、国民大会称许7票。,反0票,弃权0票,看重和经过精选的公司第三届国民大会

董事会主席的投标。

国民大会精选的卢百强修理为第三届董事会主席。,任期三年,董事会经过

从计算日起。给于细部装饰请参阅卢百强修理简历。。

二、国民大会称许7票。,反0票,弃权0票,看重和经过指明高欢森修理、

王时豪修理为公司副总处理者统的投标》。

称许指明高欢森修理。、王时豪修理为公司副总处理者统,任期三年,从董事会

伴侣计算日起。高欢森修理、王时豪修理简历请详见附件,该公司的孤独董事曾经印成的图画。

孤独看。

三、国民大会称许7票。,反0票,弃权0票,看重经过《忧虑紧密结合王时豪修理

董事会第三届书记员长的投标。

称许紧密结合王时豪修理为公司副总处理者统,任期三年,董事会经伴侣计算日起。

王时豪修理简历请详见附件,该公司的孤独董事曾经印成的图画。孤独看。

四、国民大会称许7票。,反0票,弃权0票,看重和经过第三次设置COM国民大会

董事会专门委员国民大会案,决议列举如下

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深圳无信农化份有限公司公报

公司第三届董事会的结合列举如下

1。战术委任的构件是毕翔前修理。、卢百强修理、孙书宝修理(杜丽东)

事)。毕翔前修理是会议召集人。。

2。审计委任构件是孔翔云修理(孤独董事)、沙振泉修理(杜丽栋)

事)、陈俊望修理。孔翔云修理(孤独董事)是会议召集人。。

3. 著名的人物委任结合全体职员为:孙书宝修理(杜丽东)事)、卢百强修理、孔祥

云修理(孤独董事)。孙书宝修理(杜丽东)事)为会议召集人。

4. 薪酬与考勤委任结合全体职员为:沙振泉修理(杜丽栋)事)、孔翔云修理

(孤独董事)、卢百强修理。沙振泉修理(杜丽栋)事)为会议召集人。

前述的构件任期三年。,董事会经伴侣计算日起。

以此方式告发。

深圳无信农化份有限董事会

1月13日21或二

2

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附件:卢百强修理、王时豪修理、高欢森修理简历

卢百强修理,男,奇纳国籍,外国的庇护权,出生于1962,硕士,海拔高度农业学

师。曾任畲族果树研究工作实验室副研究员。、副前进、导演(在日本Shizuoka停留音长)、

做钓竿等用的硬竹技术培训,广东农用药剂产业协会理事。教会中的任职者董事长兼执行处理者。,

深圳科技份有限公司前进、江苏长龙农化有限公司董事长。。

首要社会兼任:奇纳农用药剂产业副总处理者使运作、奇纳青年企业家协会常务理事、广

东省高科技产业商会副会长、深圳人大代表。2008年,命名为部落石油和化学作用

产业产前阵痛制作模型,2009,他荣获深圳宝安区地面奖。。公司现实把持人,直接的持

这家公司有份。,并拥有公司使合作深圳融信在南方凯德置地

股权,它没受到奇纳证监会和O的处分。。

高欢森修理,男,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1971,硕士。曾供

贵州科学院生物研究工作实验室、贵州省日本科学技术厅社会开发区。公司陆续销售额书记员、

片区处理者、执行处理者书记员、执行处理者助理的、常务副总处理者统等职,公司副总处理者统。

用桩支撑使合作西藏林芝莱莱实业份有限公司,不直接的拥有公司份

票,它没受到奇纳证监会和O的处分。。

王时豪修理,奇纳国籍,外国的庇护权,出生于1967,硕士,陆续公司营销

服侍、营销总监助理的、副局长重要官职、执行处理者助理的等职,公司副总处理者统、董

事会书记员。用桩支撑使合作与现实无相干,用桩支撑使合作

西藏林芝好来实业有限公司,不直接的拥有公司份,无国文卡

中西部及东部各州的县议会和其余的有关机关和机关的处分。

通信处:深圳宝安区西乡储藏路 113 号

联系电话:075

描绘:0755-27697715

信箱:szwsh@126.com

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